فحص الشركاء والموردين

التحقق من الموثوقية قبل التعاقد، القضايا المرفوعة، الوضع المالي، ومعلومات حول الملاك واي عملاء مصنفين

نطاق العمل

تشمل خدمة فحص الشركاء والموردين اجراء عمليات العناية الواجبة المتعمقة لضمان موثوقية الكيانات التجارية قبل التعاقد. يتجاوز عملنا مجرد فحص السجلات العامة ليمتد الى التحقق عبر قنواتنا الاستقصائية المستقلة ومصادرنا الميدانية التي توفر وصولا الى معلومات دقيقة حول القضايا والنزاعات القانونية غير المعلنة، والوضع المالي الفعلي للشركة. كما تغطي الخدمة تحليل هيكل الملكية الحقيقي ورصد اي ارتباطات مشبوهة مع عملاء مصنفين، مما يمنحكم رؤية شاملة تستند الى حقائق مستقاة من مصادرنا العميقة والخاصة لتامين قراراتكم التجارية.

المتطلبات

يتطلب البدء تزويدنا ببيانات الكيان التجاري المراد فحصه (الاسم المسجل او رقم السجل التجاري)، والدولة التي يمارس فيها النشاط. تساهم اي وثائق اضافية توفرونها في تسريع عملية الربط مع قواعد بياناتنا المتخصصة وقنواتنا السرية للتحقق، مما يضمن بناء ملف فحص متكامل يطابق البيانات الرسمية مع الحقائق الميدانية التي نتوصل اليها عبر شبكة مصادرنا المستقلة.

المدة المتوقعة

تعتمد مدة التنفيذ على عمق التقصي المطلوب. تستغرق المراجعة القانونية والرقمية الاولية من 3 الى 5 ايام عمل. اما عمليات التحقق المعمق التي تستوجب تفعيل مصادرنا الخاصة للبحث في الملفات المالية والقانونية المعقدة او الدولية، فقد تستغرق من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع. يتم تسليم النتائج النهائية بخصوصية تامة، متضمنا ملخصا تنفيذيا يبرز المخاطر الجوهرية التي تم رصدها عبر قنوات البحث المختلفة.

اتعاب الخدمة

تخضع تكاليف الخدمة لنطاق البحث المعتمد ومستوى النفاذ الى المعلومات المطلوبة. يشمل التسعير تكاليف تشغيل قنواتنا الاستقصائية الخاصة والوصول الى مصادر البيانات غير المتاحة للجمهور. يتم احتساب التكلفة بناء على مستوى التدقيق، سواء كان فحصا اساسيا، ماليا، او العناية الواجبة الشاملة، مع تقديم باقات مرنة للشركات التي تسعى لفحص سلسلة التوريد بشكل دوري ومستمر لضمان اعلى معايير الامتثال.

نطاق الفحص ومستوى التدقيق التجاري	تقدير التكلفة
الفحص القانوني (السجلات الرسمية والقضايا المرصودة عبر مصادرنا)	بعد المراجعة
الفحص المالي والائتماني (تحليل الملاءة عبر قنواتنا المستقلة)	بعد المراجعة
العناية الواجبة المتكاملة (فحص الملاك والارتباطات العميقة والشاملة)	حسب حجم الملف

كيف تبدأ وتضمن سلامة شراكاتك

لبدء اجراءات الفحص، قم برفع بيانات الكيان المستهدف عبر نموذج فحص الشركاء في منصة Nomakkin. سيقوم فريقنا بتفعيل قنوات البحث الخاصة والبدء فورا في مقاطعة المعلومات من مصادر متعددة لتزويدك بتقرير موثوقية نهائي يضمن حماية مصالحكم التجارية بعيدا عن اي مخاطر مخفية.

الإستمرار والطلب

اسئلة خدمة فحص الشركاء والموردين

كل ما تود معرفته عن العناية الواجبة والتحقق من موثوقية الكيانات التجارية عبر مصادرنا المتقدمة

ما الذي يضمن دقة فحص الشركاء والموردين لدى نمكن؟

نعتمد على منهجية تدقيق مزدوجة تقارن بين البيانات الرسمية وبين المعلومات المستقاة من قنواتنا الاستقصائية الخاصة، مما يسمح لنا بكشف التفاصيل التي قد لا تظهر في السجلات العامة وتوفير صورة حقيقية عن الكيان التجاري.

هل يمكنكم الوصول الى تفاصيل مالية وائتمانية عميقة؟

نعم، من خلال وصولنا الى مصادر بيانات متخصصة وقنواتنا المستقلة، نقوم بتحليل الملاءة المالية ورصد اي مؤشرات تعثر او مخاطر ائتمانية خفية قد تؤثر على استدامة الشراكة وموثوقية المورد.

كيف يتم رصد النزاعات القانونية والقضايا غير المعلنة؟

نقوم بمسح شامل للسجلات القضائية وقواعد بيانات الحظر، بالاضافة الى تفعيل شبكة مصادرنا الميدانية لرصد اي نزاعات قانونية او قضايا تجارية قديمة او قيد التحقيق لم يتم تحديثها في المنصات الرقمية العامة.

لماذا تركز نمكن على فحص الملاك والمساهمين؟

لضمان الشفافية التامة، حيث نستخدم ادواتنا الخاصة لتحديد الملاك الحقيقيين والتحقق من سمعتهم التجارية، لضمان عدم وجود ارتباطات مشبوهة او تضارب مصالح قد يلحق ضررا بسمعة شركتكم عند التعاقد.

ما هي ميزة الاعتماد على "المصادر المستقلة" في الفحص؟

تمنحنا هذه المصادر القدرة على تجاوز المعلومات المفلترة التي تقدمها الشركات عن نفسها، والوصول الى حقائق موضوعية حول سجل التعاملات الفعلي ومدى الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في السوق.

كم تستغرق عمليات التدقيق المعمق للشركات؟

يستغرق الفحص الرقمي السريع من 3 الى 5 ايام عمل، بينما تتطلب التقارير التي تستلزم تفعيل قنواتنا الاستقصائية العميقة للتحقق من الملفات المالية والقانونية الدولية ما بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع لضمان الدقة المطلقة.