اعرف أكثر. واتخذ قرارك بوضوح.

ما هي Nomakkin؟

شركة Nomakkin LLC المتخصصة في ذكاء المخاطر والعناية الواجبة والتحقق والتحقيقات الاستراتيجية، مدعومة بالتقنية لمساعدة الشركات والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر استنارة عندما تكون المعلومات ناقصة أو متفرقة أو متعارضة أو يصعب التحقق منها.

تشمل أعمالنا فحص الخلفيات، العناية الواجبة، تتبع الأصول، تحقيقات الاحتيال، البحث والتحليل الرقمي، دعم النزاعات، التحقق من المستندات، وإدارة القضايا المعقدة. نجمع بين البحث المنظم، التحليل البشري، التقنية، والاستعلامات والموارد المحلية لتحويل المعلومات المتفرقة إلى نتائج واضحة وقابلة للاستخدام.

شركة Nomakkin LLC ليست جهة حكومية أو أمنية، ولا تتمتع بأي صلاحيات لإنفاذ القانون. نعمل كجهة مهنية مستقلة مسجلة قانونياً ومسؤولة عن البحث والتحليل والتحقق وإدارة الملفات وتقييم المخاطر. ويخضع كل طلب للمراجعة قبل قبوله لتقييم مشروعيته، الغرض منه، تضارب المصالح، إمكانية التنفيذ، والمخاطر القانونية والتنظيمية ومخاطر السمعة. نعمل من خلال كيان قانوني مسجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ونخضع للقوانين والأنظمة السارية.

كيف نعمل؟

تبدأ كل مهمة بهدف ونطاق واضحين. نقوم بتقييم المعلومات المتاحة، تحديد الفجوات، واختيار المصادر والأساليب القانونية المناسبة قبل وضع خطة منظمة للتحقق أو التحقيق.

بحسب طبيعة المهمة، قد يشمل العمل مراجعة السجلات العامة والتجارية، المصادر وقواعد البيانات المتاحة بصورة قانونية، البحث في المصادر المفتوحة، مراجعة المستندات، التحقق المباشر والميداني، التحليل الرقمي، الاستعلامات المحلية، أو الاستعانة بمتخصصين عند الحاجة.

في الملفات الأكثر تعقيدًا، قد يتم تعيين مدير حالة لتنسيق العمل بين المصادر والمتخصصين والاختصاصات القضائية المختلفة، مع الحفاظ على مسار واضح وموثق للعمل طوال دورة الملف.

ماذا نقدم؟

تقدم Nomakkin للشركات والأفراد مجموعة واسعة من خدمات التحقق والعناية الواجبة والتحقيقات وإدارة المخاطر.

تشمل خدماتنا فحص الخلفيات، فحص الموظفين والتنفيذيين، العناية الواجبة للشركات، التحقق من الشركاء والموردين، الرصد الإعلامي والمعلومات السلبية، تحقيقات الاحتيال وسوء السلوك، تتبع الأصول، التحقيقات المدنية والتجارية، البحث والتحليل الرقمي، دعم النزاعات، التحقق من المستندات، الاستعلامات الميدانية، ودعم القضايا العابرة للحدود.

كما نوفر خدمات الفحص الدوري والمتابعة المتكررة للعملاء الذين يحتاجون إلى مراجعة مستمرة بدلًا من الفحص لمرة واحدة، بما في ذلك الفحص الجماعي وربط بعض عمليات التحقق المؤهلة للتكامل بأنظمة العملاء عبر API وWebhook.

من المعلومات إلى فهم عملي

لا يقتصر دورنا على جمع المعلومات. القيمة الحقيقية تكمن في تحديد ما هو مهم، وما أمكن التحقق منه، وما يزال غير محسوم، وكيف ترتبط النتائج المختلفة ببعضها لتكوين صورة أوضح للمخاطر ذات الصلة.

النتيجة المهنية ليست مجرد مجموعة من نتائج البحث، بل تقييم منظم للحقائق والمصادر والتناقضات والأنماط والفجوات، بما يساعد العميل على فهم ما تعنيه المعلومات المتاحة فعليًا.

منهجيتنا

تعتمد منهجيتنا على التحقق، مقارنة المصادر، التناسب مع غرض المهمة، والتوثيق. ويتم فحص النتائج المهمة مقابل مصادر إضافية متى كان ذلك ممكنًا وملائمًا، مع توضيح أي تناقضات أو قيود بدلًا من تجاهلها.

يختلف عمق العمل بحسب نطاق المهمة. فقد يعتمد الفحص الأساسي بصورة رئيسية على سجلات ومصادر منظمة ومتاحة قانونيًا، بينما قد تتطلب القضايا الأكثر تعقيدًا عدة مراحل من البحث والاستعلامات المحلية والتحليل المتخصص والتنسيق عبر أكثر من دولة.

لا تستخدم Nomakkin وسائل غير مشروعة للحصول على المعلومات، وتقتصر أعمال البحث والتحقيق على الوسائل المسموح بها قانونيًا. وعندما يكون نشاط معين خاضعًا لترخيص أو صفة مهنية محددة، يتم تنفيذه من خلال جهة مؤهلة أو مرخصة بحسب ما يتطلبه القانون المحلي.

التقنية والمنصة

تجمع Nomakkin بين العمل المهني في التحقق والتحقيق وبين منصة تقنية تساعد على إدارة عمليات الفحص والملفات والمتابعة الدورية بصورة منظمة وقابلة للتوسع.

يمكن للشركات تقديم طلبات فحص فردية أو جماعية، إدارة الحالات من خلال مسار عمل منظم، وربط بعض عمليات التحقق المناسبة تقنيًا بأنظمتها من خلال إمكانيات API وWebhook المتاحة.

التقنية تدعم عملية التحقق، لكنها لا تستبدل الحكم المهني. وتخضع النتائج الآلية، مطابقات قواعد البيانات، والمعلومات الرقمية للمراجعة ووضعها في سياقها المناسب عندما تتطلب طبيعة المهمة ذلك.

الحوكمة والضوابط

تخضع كل مهمة لضوابط داخلية تهدف إلى إدارة المخاطر القانونية والمهنية والتشغيلية ومخاطر الخصوصية. وقد تشمل هذه الضوابط التحقق من العميل، مراجعة غرض الطلب، فحص تضارب المصالح، تحديد نطاق الوصول إلى البيانات، وإدارة المستندات والصلاحيات.

يتم التعامل مع معلومات الملفات وفق التزامات السرية وضوابط الوصول والمتطلبات التعاقدية والتنظيمية ذات الصلة، ويقتصر الوصول إلى المعلومات على الأشخاص الذين يحتاجون إليها لتنفيذ المهمة.

المتخصصون والشركاء المحليون

تتطلب بعض القضايا قدرات محلية أو أنشطة منظمة قانونيًا أو خبرات متخصصة. وفي هذه الحالات، قد تعمل Nomakkin مع محامين، خبراء ماليين، متخصصين تقنيين، جهات تحقيق مرخصة حيث يلزم، شركات أمنية مرخصة، أو جهات مهنية أخرى.

يتم اختيار الشركاء وفق متطلبات كل مهمة، مع مراعاة القدرة التشغيلية داخل الدولة، الخبرة المهنية، السرية، والترخيص عندما يكون مطلوبًا.

إذا كان القانون يقصر نشاطًا معينًا على جهة أو مهني مرخص، يتم تنفيذ ذلك النشاط من خلال الجهة المختصة وفي حدود مسؤوليتها وترخيصها.

العمل عبر الحدود

القضايا المعقدة لا تتوقف دائمًا عند قاعدة بيانات واحدة أو شركة واحدة أو دولة واحدة. وتدعم Nomakkin الملفات العابرة للحدود من خلال إدارة مركزية للحالة والاستعانة بالموارد والخبرات المحلية المناسبة.

نركز حاليًا على مصر والمملكة العربية السعودية، مع إمكانية دعم مهام مختارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا ودول أخرى بحسب نوع الخدمة، القانون المحلي، وتوافر الموارد المناسبة.

يتم تكييف كل مهمة عابرة للحدود وفق البيئة القانونية والعملية في الدول المعنية، بدلًا من افتراض أن نفس الأساليب أو مصادر المعلومات تصلح لجميع الأسواق.

من نخدم؟

تخدم Nomakkin الشركات، مكاتب الخدمات المهنية، أصحاب الأعمال، المستثمرين، الفرق القانونية، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا، والأفراد الذين يحتاجون إلى معلومات موثوقة قبل اتخاذ قرار مهم أو التعامل مع ملف حساس.

تكون خدماتنا أكثر قيمة عندما تكون تكلفة الاعتماد على معلومات ناقصة أو غير موثقة أعلى من تكلفة التحقق منها أولًا.

قبول المهام وضوابطها

لا تقبل Nomakkin جميع الطلبات. يجب أن يكون لكل مهمة غرض مشروع، وأساس قانوني مناسب عند الحاجة، ونطاق يمكن تنفيذه بصورة مسؤولة.

يجوز لنا رفض الطلب أو تقييده أو تعليقه أو تعديل نطاقه إذا كان الغرض غير واضح، أو كانت الوسيلة المطلوبة غير مشروعة أو غير مناسبة، أو تعذر إثبات الصفة أو التفويض اللازم عند الحاجة، أو ترتب على التنفيذ مستوى غير مقبول من المخاطر القانونية أو التنظيمية أو المهنية أو المتعلقة بالخصوصية.

هدفنا بسيط: مساعدة عملائنا على الوصول إلى صورة أوضح للحقائق والمخاطر ذات الصلة، واتخاذ قرارات أكثر استنارة، مع الحفاظ على ضوابط واضحة لكيفية الحصول على المعلومات وتحليلها واستخدامها.