اعرف أكثر. واتخذ قرارك بوضوح.
تحقيقات، تحقق، عناية واجبة، معلومات مخاطر، ودعم منظم للقضايا التجارية والشخصية المعقدة عبر عدة ولايات قضائية.
ما هي Nomakkin؟
Nomakkin هي شركة متخصصة في التحقيقات، التحقق، ومعلومات المخاطر، تساعد الشركات والأفراد على اتخاذ قرارات أفضل عندما تكون المعلومات غير مكتملة أو متفرقة أو يصعب التحقق منها.
تشمل أعمالنا فحص الخلفيات، العناية الواجبة، تتبع الأصول، تحليل الاحتيال، البحث الرقمي، دعم النزاعات، التحقق من المستندات، وإدارة القضايا المعقدة. نجمع بين البحث المنظم، التحليل البشري، التكنولوجيا، والموارد المحلية المتخصصة لتحويل المعلومات المتفرقة إلى نتائج واضحة وقابلة للاستخدام.
Nomakkin ليست جهة حكومية أو أمنية ولا تمارس أي صلاحيات لإنفاذ القانون. نعمل كجهة مهنية مستقلة مسؤولة عن البحث، التحليل، التحقق، إدارة الملفات، وتقييم المخاطر. يخضع كل طلب لمراجعة قبل القبول لتقييم مشروعيته، غرضه، تضارب المصالح، إمكانية التنفيذ، والمخاطر القانونية أو التنظيمية أو المرتبطة بالسمعة. نعمل من خلال كيان قانوني مسجل في مصر ويخضع للقوانين والأنظمة السارية.
كيف نعمل؟
تبدأ كل مهمة بهدف واضح. نقوم بتقييم المعلومات المتاحة، تحديد الفجوات، اختيار المصادر والأساليب القانونية المناسبة، ثم بناء خطة منظمة للتحقق أو التحقيق.
بحسب طبيعة الحالة، قد يشمل العمل مراجعة السجلات العامة والتجارية، قواعد البيانات المرخصة، البحث في المصادر المفتوحة، مراجعة المستندات، التحقق المباشر، التحليل الرقمي، الاستعلامات المحلية، أو الاستعانة بمتخصصين عند الحاجة.
في الملفات الأكثر تعقيدًا، يتم تعيين مدير حالة لتنسيق العمل بين المصادر المختلفة والولايات القضائية والمتخصصين، مع الحفاظ على مسار واضح وموثق للعمل طوال دورة الملف.
ماذا نقدم؟
تدعم Nomakkin الشركات والأفراد في مجموعة واسعة من خدمات التحقيق والتحقق وإدارة المخاطر.
تشمل خدماتنا فحص الخلفيات، فحص الموظفين والمديرين، العناية الواجبة للشركات، التحقق من الشركاء والموردين، البحث في المعلومات السلبية، التحقيق في الاحتيال وسوء السلوك، تتبع الأصول، التحقيقات المدنية والتجارية، التحقيقات الرقمية، معلومات النزاعات، التحقق من المستندات، الاستعلامات الميدانية، ودعم القضايا العابرة للحدود.
كما نقدم خدمات تحقق متكرر ومراقبة دورية للعملاء الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة بدلًا من الفحص لمرة واحدة، بما في ذلك عمليات فحص جماعية وربط بعض الخدمات عبر API وWebhook.
من المعلومات إلى فهم قابل للاستخدام
دورنا لا يقتصر على جمع المعلومات. القيمة الحقيقية تكمن في تحديد ما هو مهم، وما يمكن التحقق منه، وما يزال غير محسوم، وكيف ترتبط النتائج المختلفة ببعضها ضمن صورة المخاطر الكاملة.
التحقيق الجيد ليس مجموعة من نتائج البحث، بل تقييم منظم للحقائق والمصادر والتناقضات والأنماط والفجوات، بما يساعد العميل على فهم ما تعنيه المعلومات المتاحة فعليًا.
المنهجية
تعتمد منهجيتنا على التحقق، مقارنة المصادر، التناسب، والتوثيق. يتم فحص النتائج المهمة مقابل مصادر إضافية متى كان ذلك ممكنًا بصورة معقولة، ويتم توضيح التناقضات أو القيود بدلًا من تجاهلها.
يختلف عمق العمل بحسب نطاق المهمة. قد يعتمد فحص اعتيادي بصورة أساسية على قواعد بيانات منظمة وسجلات متاحة، بينما قد تتطلب قضية معقدة عدة مراحل من البحث والاستعلامات المحلية والتحليل المتخصص والتنسيق عبر أكثر من دولة.
لا تعتمد Nomakkin وسائل غير قانونية للحصول على المعلومات، وتقتصر أعمال البحث والتحقيق على الوسائل المشروعة. وعندما يتطلب النشاط ترخيصًا أو صفة مهنية محددة، يتم التنفيذ من خلال جهة مؤهلة أو مرخصة عند الحاجة.
التقنية والمنصة
تجمع Nomakkin بين العمل المهني في التحقيق والتحقق وبين منصة تقنية خاصة تساعد على إدارة عمليات الفحص والملفات والتحقق المتكرر بشكل منظم وقابل للتوسع.
يمكن للشركات تقديم طلبات فحص فردية أو جماعية، إدارة الطلبات من خلال مسار عمل منظم، وربط بعض عمليات التحقق المتكرر بأنظمتها من خلال إمكانيات API وWebhook المتاحة.
التقنية تدعم عملية التحقق لكنها لا تستبدل الحكم المهني. النتائج الآلية ومطابقات قواعد البيانات والمعلومات الرقمية تخضع للمراجعة والسياق المناسب عندما تتطلب طبيعة المهمة ذلك.
الحوكمة والضمانات
تخضع كل مهمة لضوابط داخلية تهدف إلى إدارة المخاطر القانونية والمهنية والتشغيلية ومخاطر الخصوصية. وقد تشمل هذه الضوابط التحقق من العميل، مراجعة غرض الطلب، فحص تضارب المصالح، تحديد نطاق الوصول إلى البيانات، وضبط المستندات والصلاحيات.
يتم التعامل مع معلومات الملفات وفق التزامات السرية وضوابط الوصول والمتطلبات التعاقدية والتنظيمية ذات الصلة، ويقتصر الوصول إلى المعلومات على من يحتاج إليها لتنفيذ المهمة.
المتخصصون والشركاء المحليون
بعض القضايا تحتاج إلى قدرات محلية أو أعمال منظمة قانونيًا أو خبرات متخصصة. في هذه الحالات، قد تعمل Nomakkin مع محامين، محققين مرخصين، خبراء ماليين، متخصصين تقنيين، شركات أمنية، أو جهات مهنية أخرى.
يتم اختيار الشركاء وفق متطلبات كل مهمة، مع مراعاة القدرة التشغيلية داخل الدولة، الخبرة المهنية، السرية، والترخيص عندما يكون مطلوبًا.
إذا كان القانون يقصر نشاطًا معينًا على جهة أو مهني مرخص، يتم تنفيذ ذلك النشاط من خلال الجهة المختصة وفي حدود مسؤوليتها وترخيصها.
العمل عبر الحدود
القضايا المعقدة لا تتوقف عادة عند قاعدة بيانات واحدة أو شركة واحدة أو دولة واحدة. تدعم Nomakkin بعض الملفات العابرة للحدود من خلال إدارة مركزية للملف والاستعانة بالموارد المحلية المناسبة.
يتركز نشاطنا التشغيلي بشكل أساسي في مصر والمملكة العربية السعودية، مع إمكانية دعم بعض المهام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا ودول أخرى بحسب نوع الخدمة والقانون المحلي وتوافر الموارد المناسبة.
يتم تكييف كل مهمة عابرة للحدود وفق البيئة القانونية والعملية في الدول المعنية، بدلًا من استخدام نفس أسلوب التحقيق في جميع الدول.
من نخدم؟
تخدم Nomakkin الشركات، جهات الخدمات المهنية، أصحاب الأعمال، المستثمرين، الفرق القانونية، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا، والأفراد الذين يحتاجون إلى معلومات موثوقة قبل اتخاذ قرار مهم أو التعامل مع ملف حساس.
تكون خدماتنا أكثر أهمية عندما تكون تكلفة الاعتماد على معلومات ناقصة أو غير موثقة أعلى من تكلفة التحقق منها أولًا.
القبول والتحكم
لا تقبل Nomakkin كل الطلبات. يجب أن يكون لكل مهمة غرض مشروع، وأساس قانوني مناسب عند الحاجة، ونطاق يمكن تنفيذه بصورة مسؤولة.
يجوز لنا رفض الطلب أو تقييده أو تعليقه أو تعديل نطاقه إذا كان الغرض غير واضح، أو كانت الوسيلة المطلوبة غير قانونية أو غير مناسبة، أو تعذر إثبات الصفة أو التفويض اللازم، أو ترتب على التنفيذ مخاطر قانونية أو تنظيمية أو مهنية أو متعلقة بالخصوصية لا يمكن قبولها.
الهدف بسيط: مساعدة عملائنا على معرفة المزيد، فهم المخاطر بصورة أوضح، واتخاذ قرارات أفضل، مع الحفاظ على ضوابط واضحة لكيفية الحصول على المعلومات وتحليلها واستخدامها.
الأسئلة الشائعة
إجابات عن خدمات Nomakkin في التحقيقات، التحقق، معلومات المخاطر، والعمل عبر الحدود وإدارة القضايا.